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    警惕炒作空中硬币新传销,天空之眼欧克云连锁打造“连锁清道夫”,杜绝加密犯罪
    • 2021-05-21 01:08

    本文来自:金融网

    航空货币诈骗?连锁MLM?近日,“警惕炒作新空中货币传销”再次上热搜,引发外界对加密货币行业的质疑和担忧。

    去年4月,区块链被纳入新的基础设施政策,区块链工业迅速发展。去年下半年,随着机构投资者的进入,在DeFi、分布式存储、NFT等多条轨道上出现了许多优秀的项目场景,将比特币等加密货币的价格推至新高。

    巨大的财富效应引起了社会、媒体、监管机构、投资者等各方的关注,给这个行业带来了更多的挑战和机遇。

    “国家货币”其实就是“国家诈骗”,加密货币成了诈骗的场所

    近日,“警惕炒作新空币传销”再次登上微博热搜,揭露了一起令人震惊的“空币传销案”。

    “环球财富熊猫金元”是一个投资平台,由孙宝宝创立。该平台打着提供虚拟数字货币增值服务的幌子,制定了不同的投资档次、奖励方式和提现规定,进行网上传销。新会员注册要交168元入场费,会员分为“练习生级”、“专家级”、“最高总监”、“金钻总监”等8个级别,按一定比例进行线下投资或开发。

    为了吸引用户,平台将“熊猫金元”称为“国币”,并使用“天河二号”电脑系统进行自动计算。未来五年,一个熊猫金元可能超过一万元,但实际上,“熊猫金元”的价格涨跌是由孙等人控制的。

    短短几年,平台在全国范围内招募了近2000名会员,累计涉及金额超过2亿元。除了部分资金用于返还投资者作为佣金外,大部分资金由孙宝宝划转或提取。目前,孙、等8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。

    当地警方表示,“以区块链和数字金融为幌子开展的熊猫金元等互联网传销,近年来呈现高发态势,以静态收益(投机性货币升值收益)和动态收益(线下开发收益)作为诱饵吸引公众投资,让人防不胜防”。

    加密货币犯罪频发,公安稽查法如何预防和打击?

    熊猫金元的案例并不独特。

    随着区块链概念的爆炸,打着加密货币和区块链旗号的犯罪活动具有多样性、多发性和技术侦查难度的特点。

    除了打着区块链旗号的经济犯罪之外,硬币盗窃、连锁欺诈和黑客攻击等恶性事件也层出不穷。2020年,数字货币黑客事件170起,经济损失总计23.3亿美元;非监管出境资金规模达到175亿美元,比2019年增长51%;DeFi攻击达到60起,损失超过2.5亿美元。

    一方面,加密货币基于区块链技术,具有分散性和匿名性的特点,成为金融犯罪的天然土壤。另一方面,区块链的交易网络复杂,信息收集困难,学习成本高,公安机关和监管机构缺乏相关办案经验,难以侦破。

    安徽省市场监管局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝表示,“传销货币加速蔓延,考验了监管部门和公安部门打击违法犯罪的联动效率?!泵苈敕缸锖拖辞疃现赝补癫撇踩凸医鹑谖榷?。

    如何识别这类骗局?公安机关如何预防和打击加密货币犯罪?一线执法机构如何有效预防和解决此类案件?

    安庆市公安局大观分局经侦大队队长周辉指出,要“通过政府购买服务、依托互联网公司技术优势、依托大数据等方式,科学建立网络传销监控搜索模型,实现更准确、更有价值的在线预警”。

    在这次探索中,天眼和Chainalysis冲出了欧克云链条中的赛道,给出了一个可行的解决方案——区块链大数据。

    欧把连锁上了天,努力打造“连锁清道夫”

    在打击加密货币犯罪和反洗钱领域,区块链的大数据正成为最有力的武器——其中,中国的欧克云连锁天眼和美国的Chainalysis进展最快,在产品、服务和技术等多个方面处于行业领先地位。

    Chainalysis成立于2014年10月1日,是区块链大数据轨道最早的探索者,也是美国政府最大的加密分析承包商。目前,Chaina裂解已经推出了Reactor、KYT、Krypto、data的区块链大数据产品和服务矩阵,并与十多个美国政府部门建立了合作关系,成为美国政府最受欢迎的区块链大数据工具。

    在中国,链眼起着这个作用。

    Chain Sky Eye是香港上市公司欧科连云集团(01499)推出的在线数据监控和交易行为可视化工具。作为欧科连云的核心业务之一,它得到了集团资源的支持,发展迅速。

    基于对链上海量数据的深入分析和跟踪,链上天眼收集了上亿个地址标签,推出了交易地图、地址分析、链监控三大功能。在打击链上洗钱、?;び没ё什徒灰装踩?、防止涉黑资产流入、追踪非法资金等方面取得突出成绩。

    通过地址分析功能,警方可以在获取加密货币犯罪案件的钱包地址后,输入钱包地址,并在嫌疑人持有的非法资金的钱包地址与其他地址交互后,获取数据和可视化图表。

    借助连锁田燕交易地图功能,公安机关和反洗钱机构只需输入他们想要查询的交易哈希,并设置相应的参数,就可以轻松获得交易的可视化地图,并借助超过1亿个地址标签,就可以准确锁定加密货币的离线实体流。

    此外,链眼还提供链监控功能。执法和司法机关不仅可以锁定可疑地址的资金动态,还可以通过“地址监控”和“交易监控”监控涉黑数字货币的实时流动,?;と嗣竦牟撇踩?。

    连锁天眼凭借全球领先的产品和服务,帮助上海、深圳、山东、四川、浙江等地警方破获了数十起涉密金额达数百亿美元的涉密案件,积累了丰富的警务合作经验,并组建了专业团队协助警方进行相关技术侦查。专业性不断提高,收到了合作警察的很多感谢信。

    今年3月27日,欧科云OKLink凭借过去一年对行业的突出贡献,荣获“2020年金融科技先锋奖”。

    猖獗的加密货币犯罪不仅损害了公共利益,也污染了区块链等产业生态。然而,在欧克云连锁店出现的天眼和Chainalysis,对这种情况是一个有力的打击。

    首先,用户的连锁资产和交易安全将得到可靠保障;其次,该产业链为区块链产业找到了一条合规健康的发展道路,为区块链开启了一条传统经济赋权的渠道;此外,作为“中国版Chainalysis”,欧克云连锁的田燕证明了国内区块链的技术实力,助推了区块链新基础设施的技术基础。

    随着以天眼、Chainalysis为代表的区块链大数据工具的技术进步和产品变革,区块链行业获得了强大的“链条清道夫”,公安机关、基层民警、银行等反洗钱机构的“反洗钱能力”得到了有力增强。区块链科技的潜力将进一步释放,实体经济将继续“走出圈外”,为经济生活注入活力。


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