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航空货币诈骗？连锁MLM？近日，“警惕炒作新空中货币传销”再次上热搜，引发外界对加密货币行业的质疑和担忧。

去年4月，区块链被纳入新的基础设施政策，区块链工业迅速发展。去年下半年，随着机构投资者的进入，在DeFi、分布式存储、NFT等多条轨道上出现了许多优秀的项目场景，将比特币等加密货币的价格推至新高。

巨大的财富效应引起了社会、媒体、监管机构、投资者等各方的关注，给这个行业带来了更多的挑战和机遇。

“国家货币”其实就是“国家诈骗”，加密货币成了诈骗的场所

近日，“警惕炒作新空币传销”再次登上微博热搜，揭露了一起令人震惊的“空币传销案”。

“环球财富熊猫金元”是一个投资平台，由孙宝宝创立。该平台打着提供虚拟数字货币增值服务的幌子，制定了不同的投资档次、奖励方式和提现规定，进行网上传销。新会员注册要交168元入场费，会员分为“练习生级”、“专家级”、“最高总监”、“金钻总监”等8个级别，按一定比例进行线下投资或开发。

为了吸引用户，平台将“熊猫金元”称为“国币”，并使用“天河二号”电脑系统进行自动计算。未来五年，一个熊猫金元可能超过一万元，但实际上，“熊猫金元”的价格涨跌是由孙等人控制的。

短短几年，平台在全国范围内招募了近2000名会员，累计涉及金额超过2亿元。除了部分资金用于返还投资者作为佣金外，大部分资金由孙宝宝划转或提取。目前，孙、等8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。

当地警方表示，“以区块链和数字金融为幌子开展的熊猫金元等互联网传销，近年来呈现高发态势，以静态收益(投机性货币升值收益)和动态收益(线下开发收益)作为诱饵吸引公众投资，让人防不胜防”。

加密货币犯罪频发，公安稽查法如何预防和打击？

熊猫金元的案例并不独特。

随着区块链概念的爆炸，打着加密货币和区块链旗号的犯罪活动具有多样性、多发性和技术侦查难度的特点。

除了打着区块链旗号的经济犯罪之外，硬币盗窃、连锁欺诈和黑客攻击等恶性事件也层出不穷。2020年，数字货币黑客事件170起，经济损失总计23.3亿美元；非监管出境资金规模达到175亿美元，比2019年增长51%；DeFi攻击达到60起，损失超过2.5亿美元。

一方面，加密货币基于区块链技术，具有分散性和匿名性的特点，成为金融犯罪的天然土壤。另一方面，区块链的交易网络复杂，信息收集困难，学习成本高，公安机关和监管机构缺乏相关办案经验，难以侦破。

安徽省市场监管局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝表示，“传销货币加速蔓延，考验了监管部门和公安部门打击违法犯罪的联动效率?！泵苈敕缸锖拖辞疃现赝补癫撇踩凸医鹑谖榷?。

如何识别这类骗局？公安机关如何预防和打击加密货币犯罪？一线执法机构如何有效预防和解决此类案件？

安庆市公安局大观分局经侦大队队长周辉指出，要“通过政府购买服务、依托互联网公司技术优势、依托大数据等方式，科学建立网络传销监控搜索模型，实现更准确、更有价值的在线预警”。

在这次探索中，天眼和Chainalysis冲出了欧克云链条中的赛道，给出了一个可行的解决方案——区块链大数据。

欧把连锁上了天，努力打造“连锁清道夫”

在打击加密货币犯罪和反洗钱领域，区块链的大数据正成为最有力的武器——其中，中国的欧克云连锁天眼和美国的Chainalysis进展最快，在产品、服务和技术等多个方面处于行业领先地位。

Chainalysis成立于2014年10月1日，是区块链大数据轨道最早的探索者，也是美国政府最大的加密分析承包商。目前，Chaina裂解已经推出了Reactor、KYT、Krypto、data的区块链大数据产品和服务矩阵，并与十多个美国政府部门建立了合作关系，成为美国政府最受欢迎的区块链大数据工具。

在中国，链眼起着这个作用。

Chain Sky Eye是香港上市公司欧科连云集团(01499)推出的在线数据监控和交易行为可视化工具。作为欧科连云的核心业务之一，它得到了集团资源的支持，发展迅速。

基于对链上海量数据的深入分析和跟踪，链上天眼收集了上亿个地址标签，推出了交易地图、地址分析、链监控三大功能。在打击链上洗钱、?；び没ё什徒灰装踩?、防止涉黑资产流入、追踪非法资金等方面取得突出成绩。

通过地址分析功能，警方可以在获取加密货币犯罪案件的钱包地址后，输入钱包地址，并在嫌疑人持有的非法资金的钱包地址与其他地址交互后，获取数据和可视化图表。

借助连锁田燕交易地图功能，公安机关和反洗钱机构只需输入他们想要查询的交易哈希，并设置相应的参数，就可以轻松获得交易的可视化地图，并借助超过1亿个地址标签，就可以准确锁定加密货币的离线实体流。

此外，链眼还提供链监控功能。执法和司法机关不仅可以锁定可疑地址的资金动态，还可以通过“地址监控”和“交易监控”监控涉黑数字货币的实时流动，?；と嗣竦牟撇踩?。

连锁天眼凭借全球领先的产品和服务，帮助上海、深圳、山东、四川、浙江等地警方破获了数十起涉密金额达数百亿美元的涉密案件，积累了丰富的警务合作经验，并组建了专业团队协助警方进行相关技术侦查。专业性不断提高，收到了合作警察的很多感谢信。

今年3月27日，欧科云OKLink凭借过去一年对行业的突出贡献，荣获“2020年金融科技先锋奖”。

猖獗的加密货币犯罪不仅损害了公共利益，也污染了区块链等产业生态。然而，在欧克云连锁店出现的天眼和Chainalysis，对这种情况是一个有力的打击。

首先，用户的连锁资产和交易安全将得到可靠保障；其次，该产业链为区块链产业找到了一条合规健康的发展道路，为区块链开启了一条传统经济赋权的渠道；此外，作为“中国版Chainalysis”，欧克云连锁的田燕证明了国内区块链的技术实力，助推了区块链新基础设施的技术基础。

随着以天眼、Chainalysis为代表的区块链大数据工具的技术进步和产品变革，区块链行业获得了强大的“链条清道夫”，公安机关、基层民警、银行等反洗钱机构的“反洗钱能力”得到了有力增强。区块链科技的潜力将进一步释放，实体经济将继续“走出圈外”，为经济生活注入活力。