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    关于深圳市亚汇隆生物科技有限公司第三届监事会第二次会议决议的公告
    • 2021-12-26 01:04

    原标题:深圳市生物技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

    股票代码:688575股票简称:亚汇隆公告号。: 2021-033

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    深圳市雅慧龙生物科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2021年12月23日以现场通讯方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人,参会监事占参会人员100%。本次会议的召开及召集程序符合《公司章程》及相关法律法规的要求。经与会监事审议表决,会议作出如下决议:

    一、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》审议通过。

    同意部分募集资金专用账户由深圳市洪树湾支行变更为深圳市龙岗支行,并授权公司管理层办理本次募集资金专用账户变更相关事宜。

    投票结果:同意3票;0票反对;0票弃权。

    特此公告。

    深圳市亚慧龙生物科技有限公司

    中西部及东部各州的县议会

    2021年12月25日

    股票代码:688575股票简称:亚汇隆公告号。: 2021-031

    深圳市亚慧龙生物科技有限公司

    关于变更部分募集资金专用账户的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    深圳市亚汇隆生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意公司变更部分募集资金专用账户。现将有关情况公告如下:

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于2021年3月9日发布的《关于核准深圳市亚汇隆生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监字〔2021〕755号),公司向社会公开发行人民币普通股(a股)4100万股,发行价格14.80元/股,募集资金总额6.068亿元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年5月12日出具大华验字[2021]第000303号《验资报告》,验证募集资金已全部到位。公司已将募集资金存入专门账户,并与保荐机构及募集资金存放地商业银行签订了相关监管协议。

    详见公司于2021年5月14日在上交所(www.sse.com.cn)网站披露的《雅惠龙首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二.开设特别筹款账户

    截至本公告披露日,公司募集资金专用账户开立情况如下:

    注:鉴于“补充流动资金”项目已完成,为便于管理,公司已注销在深圳香洲支行开立的募集资金专用账户(账号:443066065013003485317)。详见《关于注销部分募集资金专用账户的公告》(公告号

    三.本次募集资金部分专户变更情况

    为加强募集资金管理,进一步提高募集资金使用效率,经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议, 公司决定将存入中信银行深圳市洪树湾支行专用账户(专用账户号码:81103013500574338)的“信息系统升级建设项目”对应的募集资金本息余额转入中国银行深圳市龙岗支行新开立的募集资金专用账户,并注销中信银行深圳市洪树湾支行专用账户。 公司将及时与保荐机构(股份有限公司)、中国银行深圳龙岗支行签订《募集资金三方监管协议》,并授权公司管理层办理募集资金专用账户变更相关事宜,包括但不限于签署相关协议等文件、办理原专用账户注销及开立新专用账户等具体事宜。募集资金三方监管协议签订后,公司将及时履行信息披露义务。

    四.独立董事、监事会和保荐机构对本次募集资金部分专项账户变更的意见

    (一)独立董事意见

    本次募集资金专用账户部分变更仅针对开户行,不改变募集资金用途和使用方向,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科创板股票交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件要求及公司其他相关规定。落实相应的决策审议程序,有利于加强募集资金管理,进一步提高募集资金使用效率。不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资计划的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意本次变更部分募集资金专用账户。

    (二)监事会意见

    公司此次变更部分募集资金专用账户,有利于加强募集资金管理,进一步提高募集资金使用效率,满足公司实际经营管理需要。不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,不存在侵害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次变更部分募集资金专户。

    (三)保荐机构的意见

    经审查,保荐机构中信证券股份有限公司认为,亚汇隆此次变更部分募集资金专用账户,有利于加强募集资金管理,进一步提高募集资金使用效率,不存在变更募集资金用途或影响募集资金投资计划的情形,不存在损害公司及股东利益的情形, 特别是中小股东,且已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事表示同意。 履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科创板股票交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求,以及公司其他相关规定。

    综上所述,保荐机构对亚汇隆此次变更部分募集资金专用账户没有异议。

    动词 (verb的缩写)供参考的文件

    1.第三届董事会第二次会议决议

    2.第三届监事会第二次会议决议

    3.深圳市雅惠龙生物科技有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    4.中信证券股份有限公司关于深圳市亚汇隆生物科技有限公司变更募集资金专用账户的核查意见

    特此公告。

    深圳市亚慧龙生物科技有限公司

    董事会

    2021年12月25日

    股票代码:688575股票简称:亚汇隆公告号。: 2021-032

    深圳市亚慧龙生物科技有限公司

    证券事务代表任命公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    深圳市亚汇隆生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任邵亚楠女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书完成各项工作任务,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满。邵亚楠女士已取得上海证券交易所颁发的科技创新板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科技创新板股票交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。邵亚楠女士的简历见附件。

    证券事务代表联系模式如下:

    电话:0755-8482-1649

    电子邮件:ir@szyhlo.com

    地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚慧龙生物科技大厦

    特此公告。

    深圳市亚慧龙生物科技有限公司

    董事会

    2021年12月25日

    邵亚男,女,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学学士,文学学士。曾任深圳股份有限公司法定经理、证券事务代表,2021年8月加入公司秘书长办公室。邵亚楠女士已取得上海证券交易所颁发的科技创新董事会秘书资格证书。

    截至本公告披露日,邵亚楠女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受到中国证监会等相关部门处?;蛑と灰姿Ψ?, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信人,其任职资格符合上交所科创板。


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