原标题:江阴电子材料有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

股票代码:603078股票简称:江华微号:2021-057

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴微电子材料有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2021年12月24日以通讯方式召开?；嵋橥ㄖ延?021年12月17日以书面及传真方式发送至公司全体董事。七位董事应该出席会议，但实际上有七位董事出席了。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效?；嵋樯笠橥ü艘韵乱榘?

(一)审议《关于修改内幕信息登记制度的议案》；

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所(www.sse.com.cn)网站。

(二)审议修改议案；

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所(www.sse.com.cn)网站。

(3)审议《关于公司与银行签订借款合同的议案》。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所(www.sse.com.cn)网站。

特此公告。

江阴江华微电子材料有限公司

2021年12月25日

股票代码:603078股票简称:江华微公告号。: 2021-058

江阴江华微电子材料有限公司

关于公司与银行签订借款合同的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●贷款金额:5000万元。

●生效条件:本合同经双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)并加盖公章后生效。该笔贷款已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

●本次签订借款合同对公司的影响:本次公司向银行借款，有利于公司营运资金周转，提高公司整体经营业绩，促进公司业务快速发展。

一、本次贷款概况

2021年12月24日，公司与中国股份有限公司无锡分公司签订借款合同，借款金额为5000万元，借款协议期限为12个月，自实际发放借款之日起计算，以借款回单(或招商银行无锡分行系统)为准。

该笔借款已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需股东大会审议。

二.合同其他方的信息

1.名称:招商银行股份有限公司无锡分行

统一社会信用代码:91320200835946953D

注册地址:无锡市滨湖区金融一街6-107、6-108

法定代表人:于小燕

成立日期:1998年4月15日

经营范围:人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；同业拆借；代理发行金融债券；代理发行、兑付和出售政府债券；买卖政府债券；提供保险箱服务；提供信用证服务和担保；代理支付和保险代理业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇和售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇贷款；总行授权的外汇担保；发行外汇信用卡；代理国外信用卡支付；总行授权代表客户买卖外汇；征信、咨询、见证业务；中国人民银行批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营)

招商银行股份有限公司无锡分行与公司无任何关系。

三.合同的主要条款

1.借款人(甲方):江阴市江华微电子材料有限公司；

2.贷款人(乙方):招商银行股份有限公司无锡分行；

3.贷款金额:伍仟万元整；

4.贷款期限:12个月，自贷款实际发放之日起计算，具体以贷款回单(或乙方系统)记录为准；

5.贷款用途:本贷款为流动资金贷款，只能用于流动资金周转；

6.贷款利率:

(1)本合同项下贷款采用固定利率；

(2)人民币贷款，以定价日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率(LPR)为基准利率，减去15个基点(BPs)。

7.生效条件:本合同经双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)并加盖公章后生效。该笔贷款已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

四.此次签订借款合同对公司的影响

公司此次向银行借款，有利于公司营运资金周转，提高公司整体经营业绩，促进公司业务快速发展。

特此公告。

江阴江华微电子材料有限公司

2021年12月25日