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    办案法官详细梳理了“5·09”案件,揭秘了电信网络诈骗手法。
    • 2021-12-26 14:10

    原标题:办案法官详细梳理“5·09”案件,揭秘电信网络诈骗手法。

    封面记者戴实习生钟

    12月24日,四川省高级人民法院组织新闻发布会,通报“5.09”特大电信网络诈骗案专案办理情况。

    达州市达川区人民法院是全省第一家受理“5·09”电信诈骗案件的法院。作为办案法官,王荣竹一直参与案件的处理。

    她在会上分享,通过近11个月的审理和近800份卷宗的阅卷,他们梳理出了诈骗犯罪的组织架构、诈骗套路和诈骗流程。

    王荣竹介绍,这是一起典型的投资理财电信网络诈骗犯罪。犯罪分子成立跨国电信诈骗集团,实行公司化管理,并被划分为后勤部、客户部、讲师部、业务部等多个专业部门。各部门分工明确,密切配合,实施有组织、有计划的网上诈骗。

    首先,他们把金融网络课程作为入门封面。首先,受害者被“吸干”到犯罪集团建立的QQ群、微信群等聊天群中。群内有“专业老师”讲解股票知识,同时设置直播平台在线教授金融知识。

    其次,冒充学生配合“表演”。群内有大量不同角色的“水军”,引导受害者在直播平台上上课,配合“老师”们进行力量的映衬,共同营造跟随“老师”能快速赚钱的假象,从而获得受害者的信任。

    同时,以高回报吸引投资。在获得被害人的充分信任后,“专业老师”开始对股市进行批判,利用被害人快速赚钱的心理,以高额回报为诱饵,诱导被害人在犯罪集团控制的网站或平台上投资比特币和神话币。

    而且,犯罪分子通过后台操纵控制输赢。在投资初期,他们会让受害者获得少量利润。被害人投入大量资金后,犯罪集团会采取修改平台数据、延迟使用平台数据、“倒序”、直接关闭平台等方式,造成被害人损失资金,侵吞被害人资金。

    最后,定期撤离游击队进行犯罪。为了逃避打击,诈骗集团采取了三个月左右的犯罪周期。周期结束后,他们会更换作案地点、直播平台和投资平台,先后在金边、柬埔塞、贝波、中国广州、马尼拉、菲律宾等地诈骗被害人500余人,诈骗金额超过1.4亿元。

    据此,王荣竹提醒公众,防范电信网络诈骗,首先要坚守“防”字,不要相信“天上掉馅饼”的好事;不要轻信海外、国际等所谓的“高端品牌”,他们往往打着“高端”的幌子迷惑人。


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