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    神秘的微信群每天都在收红包,警方正在抽身,一个跨境网络赌博团伙浮出水面...
    • 2021-12-26 14:11

    2020年4月,清明节刚过,东北大地逐渐恢复,绿草发芽,杨柳发芽,桃枝突然露出一丝红色,生机盎然,正是户外活动的好时节。

    然而,在通化市二道江区的一栋居民楼里,周凯(化名)整天坐在沙发上摆弄手机。偶尔,他会兴奋地大喊大叫,但更多时候,他会低声叹息或烦躁地揉揉头发。

    与此同时,周凯把手机放在手边,双手放在脑后,迷迷糊糊地看着屋顶,等待着小组的消息。

    “叮?!钡倍绦盘崾鞠炱鹗?,他迅速拿起手机,焦急万分,甚至连续两次输入了错误的解锁密码。

    看到群里的消息,他眼中的兴奋突然变得暗淡了...

    这是一个怎样的群体,如此影响周凯的心情?

    “就像每天必须做的‘作业’一样”

    这将从2019年开始。

    那年农历新年后,周凯从原单位辞职,在家呆了一段时间。有一天,他给朋友电话打电话,抱怨道:“现在找工作太难了,要么很难做,要么工资太低。嘿,我已经40多岁了。我压力很大!”朋友安慰他,叫他不要心急。

    “我看你每天都活得很滋润,有什么好门道吗?别忘了带上你的伙伴?!敝芸?。

    朋友一听,犹豫了一下说:“别告诉我,真的有这么一个赚钱打发时间的方法。不知您是否有兴趣?!?/p>

    “你快细说!”听了这话,周凯突然活跃起来...

    十分钟后,周凯放下电话期待。很快,他被朋友拉进了一个微信群。

    周凯一加入这个团体,就感到震惊。微信红包如雨点般涌来,刺激了他的神经。一个朋友告诉他,这是一个团体成员下注?!叭绻愎鄄煲换岫?,你就会明白怎么回事。这很简单?!?/p>

    几分钟后,店主“天猫精灵”发布了一张上面有抽奖号的网站页面截图。随之而来的是小组成员的庆祝和抱怨。

    很快,讨论就结束了,下一个投注期即将开始,群里风平浪静,又开始出现满屏的红色。

    经过几轮观察,周凯终于想通了。其实这是一个“黑白分明”的赌博集团,玩法多种多样。抽奖每10分钟举行一次,一天有80个奖品。选择自己感兴趣的游戏,将赌资发给群主,群主充当代理接受投注。

    10元,20元...周凯在朋友的指导下,试图在小组里打小赌。没想到,他们连续赢了好几场。投注第一天就赢了近100元,让他兴奋不已。

    从那以后,周凯开始每天集体下注。用他自己的话来说,“就像每天必须做的‘作业’”。

    周凯逐渐将赌注从几十美元增加到几百美元。然而,渐渐地,他发现自己赢的钱少了,输了很多钱。他不甘心,为了拿回自己的钱,他越来越笃定,但等待他的却是一次次的失望...

    循线寻找背后的“黑手”

    2020年4月22日,再次输钱后,周凯无聊,下楼散步。突然,社区公告栏上的一张海报引起了他的注意??醋拧按蚧骺缇惩缍牟钡淖盅?,他陷入了沉思...十分钟后,周凯出现在通化市公安局二道江分局治安大队。

    (所涉扣押物品)

    二道江区公安局接到报案后,抽调各部门警力,成立专案组开展调查。根据周凯提供的信息,警方对该赌博微信群进行了详细调查,了解到该群由店主“天猫精灵”于2019年成立,群内有一名群管理员和数百名成员。经分析群聊记录,警方确认这是一起跨境网络赌博案件。

    专案组民警对群主和管理员的账户进行了详细调查,发现他们没有实名登记。但经确认,账户登录地点在山东省,每天登录时间为8:30-22:00,非常固定??梢酝贫?,这是一个有组织、有组织的犯罪团伙。经过深入调查,警方确认了微信群主“天猫精灵”和群管理员的真实身份,两人都在山东。

    随后,警方追踪到周凯的转账信息以及微信群中支付宝、微信、银行卡的资金流向。工作量巨大,民警加班加点仔细梳理,发现每一笔钱都要经过多个跑分平台逐层流转,最终进入一个名叫焦的账户。根据判决,警方发现焦也在山东省。

    专案组走得更远、扩大、深挖,逐步掌握了该犯罪团伙的组织架构和人员分工。

    曾经的失败者,今天的组织者。

    随后,专案组派出6名调查人员赴山东省开展落地调查。在当地警方的协助下,确认该犯罪团伙有两个窝点,一个在山东省荣成市,另一个在山东省龙口市。

    在荣成市,办案人员研究了犯罪嫌疑人焦某的身份信息,根据其家庭住址和消费场所推断出其具体位置,并对其进行跟踪。调查人员在研究了某个名字下车辆的行驶轨迹后,发现它经常停留在山东省荣成市的某个小区。通过实地调查,确认该犯罪团伙的巢穴隐藏在一栋居民楼内。在龙口市,调查人员经过详细测绘,也确认了窝点的具体位置。

    (逮捕嫌疑人)

    逮捕的时机已经成熟,调查人员立即上报。专案组决定收网,派出40余名警力赴荣成市、龙口市开展抓捕工作,共抓获犯罪嫌疑人20余名。

    据主要嫌疑人焦某称,他曾是一名赌徒,与周凯有着同样的经历。然而,在输钱之后,他选择了不同的道路,从参与者变成了赌徒,走上了犯罪的道路。焦某注册了跨境网络赌博网站的代理账号,成立了层级清晰、分工明确、组织严密的犯罪团伙。后来,他通过QQ和微信推广自己的微信,交朋友,建立微信群聊,招募赌客,接受投注。为逃避调查,他通过互联网招募、发展赌客、雇佣亲友等方式在赌博平台与赌客之间进行和解,并通过收取佣金或与赌客赌博获利。

    目前,该案侦查已结束,全链条捣毁网络赌博犯罪团伙1个,刑事拘留犯罪嫌疑人23人,查明涉案资金7000余万元,冻结涉案账户70余个。等待犯罪嫌疑人的人将受到法律的严惩。


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