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    帮忙?帮凶!——警惕电信网络诈骗案件背后的“扶信”陷阱。
    • 2021-12-30 14:11

    新华社北京12月29日电目前,各类电信网络诈骗犯罪链条完整、分工明确,增加了诈骗犯罪的迷惑性和防范打击的难度。其中,有的人从事虚假账户注册、开通手机卡、银行卡、买卖或提供“收码”、“跑分”等“服务”,有的明知故犯,有的贪图小利,最终走上违法甚至犯罪活动的道路。今年以来,根据公安部“净网2021”专项行动部署,北京警方破获多起涉嫌帮助信息网络犯罪案件(以下简称“帮助信任犯罪”)。记者以案例为例,向大家展示什么是“帮助信任罪”,如何避免掉入陷阱。

    三类“扶信”活动高发。

    最高人民检察院近日发布的全国检察机关1-9月办理的主要案件数据显示,“扶托”排在第四位,共79307人,同比增长21.3倍。法律专家指出,这一方面反映出现阶段电信网络诈骗依然猖獗;另一方面,司法机关在打击电信网络诈骗犯罪的同时,加大了对“帮助信任”相关犯罪的打击力度。随着大量司法资源的投入,“扶托”公诉案件数量也大幅增加。

    “帮助信任罪”的全称是“帮助信息网络犯罪”,是在传统共同犯罪理论的基础上,在刑法中增设的一种新型犯罪。记者通过梳理北京警方破获的案件,发现当前涉嫌“扶信”的三类违法犯罪突出。

    ——帮助境外诈骗团伙“跑路”洗钱。今年4月至9月初,犯罪嫌疑人常在石景山某住宅雇佣多人使用境外社交软件接收上游犯罪嫌疑人赃款转移任务单。团伙成员接到命令后,利用两个服务器位于海外的平台,将赃款转入下一级银行卡,每天的"跑分"达数百万元。据石景山公安分局介绍,在捣毁该团伙时,发现该团伙专门准备了一台发电机,防止隐藏窝点内意外停电影响秩序。该团伙成员已被依法刑事拘留。

    ——非法获取并提供海量社交媒体账号,为诈骗团伙“解锁”被禁账号。在被海淀公安分局捣毁的涉嫌“帮信”团伙中,多名犯罪嫌疑人自去年10月以来,通过非法技术手段批量注册了一个交友App账号,卖给境外诈骗团伙进行“杀猪”诈骗,共获利140余万元;在另一起案件中,犯罪团伙提供了涉案“解封”的社交媒体账号和海量诈骗信息邮件的“服务”,使得下游诈骗分子能够通过各种手段,以同一号码多次作案。统计显示,上述两起案件均与我国700多起电诈案件有关,涉案金额合计5320万元。

    ——为短信验证码的收发提供“服务”。在密云县公安局破获的一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动案中,犯罪嫌疑人王利用职务便利,在全国多地以每张30元的价格从建筑工地等招聘单位购买办理实名电话卡2000余张,为他人提供接收验证码的违法行为。记者表示,通过“收货码”,可以在短时间内注册大量社交App账号,利用供电诈骗团伙进行“杀猪”等骗局。

    有些人试图牟取小利,而另一些人明知故犯。

    记者我们了解到,一些不法分子以利益为诱饵,诱导一些人开卡,或者宣称可以高价办理银行卡、公司账户。有人贪图“入坑”谋取小利。罪犯因“帮助信任”被捕后,也进入了惩戒名单。

    25岁的张娜(化名)被单位告知,他作为工资卡提供的银行卡在办理入境手续时被冻结。根据张娜的记忆,这张卡是她上大学时被骗去当特工的。当时一共五张卡,她自己拿到了300块钱。从其转账的银行流水来看,这些银行卡的交易资金在进入后当天就被转走了。一位经验丰富的反诈骗民警告诉记者说,这种情况明显被用于电信网络诈骗,成了“工具人”?!岸辰嵋锌ú皇侵饕侍?。她很可能会被列入惩戒名单,这将对她的生活产生很大影响?!本焖?。

    采访中,记者发现部分团伙利用增值电信服务资质“卖羊头狗肉”,利用其座机号码进行诈骗活动。在海淀公安局侦破的这起案件中,一家公司以设立呼叫中心为由,接通线路,签约2万多个座机号码。但该公司利用其获得的座机号码转租牟利,在相关单位多次警告后仍未停止违法行为。今年11月10日,警方开展收网行动,抓获公司法定代表人王某某等13名犯罪嫌疑人,初步核实公司座机号码涉及全国电信网络诈骗案件200余起。

    加强警示宣传,继续精准打击。

    受访民警和法律从业人员认为,要进一步加强对“扶信”典型案例的宣传,深刻揭示电信网络诈骗犯罪的危害,加强警示教育,特别是对在校学生和劳动密集型就业企业的警示教育,提高人民群众防范电信网络诈骗的意识和能力,筑牢防范和打击电信网络诈骗犯罪的屏障。

    此外,记者梳理多份公开裁判文书,发现“帮助信托犯罪”主要由被告职业中的无业人员实施。这些被告人收到社交平台或朋友发布的“收卡”广告后,利用其个人信息以200元至2000元不等的价格办理银行卡,再将其出售给他人进行电信网络诈骗。因此,互联网社交平台需要建立安全合规体系和评估、防范、审计与发现、治理与处置的闭环风险管理体系,对各类违法违规信息第一时间提供预警和预处置。

    受访者表示,非法开“两卡”严重影响电信网络诈骗案件的发生,有必要进一步推进“断卡”行动,遏制电信网络诈骗案件高发态势。在重点打击“两卡”买人贩子、“跑客户”中介等人员的同时,严厉查处一批涉案问题突出的机构和行业,重点加强执法检查和督促整改。

    新华社记者路畅


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